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2016年銀行從業資格考試大綱-銀行業法律法規與綜合能力（初級）

發布時間：2016-08-19 15:26  來源：銀行從業資格考試 查看： 次 打印  關閉
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　　2016年銀行從業資格考試大綱-銀行業法律法規與綜合能力（初級）
　　通過本科目考試，考查應考人員運用銀行業的基礎知識、銀行業相關的法律法規和銀行業從業人員的基本準則和職業操守分析判斷問題、處理基本業務的能力。
　　第一部分 經濟金融基礎
　　一、經濟基礎
　　（一）熟悉宏觀經濟發展的目標、經濟周期的主要特征、經濟結構的構成及對商業銀行的影響；
　　（二）了解我國行業分類的方法、行業分析基本內容；
　　（三）掌握區域發展分析的內容及分析重點。
　　二、金融基礎
　�。ㄒ唬┱莆肇泿诺谋举|、貨幣供給與需求的影響因素、通貨膨脹及通貨緊縮的基本內容；
　�。ǘ┦煜へ泿耪叩膬热荨⒛繕恕⒃砑皞鲗C制；
　�。ㄈ� 了解并掌握利息及利率的內容、我國利率市場化的進程 ；
　　（四）掌握外匯及匯率的基本內容、影響匯率變動的因素及人民幣國際化的進程。
　　三、金融市場
　　（一）了解金融市場的內容、特點和分類；
　�。ǘ┱莆战鹑诠ぞ叩奶攸c及種類；
　�。ㄈ┝私獠⑹煜ぱ胄�、金融監管機構、金融機構及自律組織的分類和職能；
　�。ㄋ模┱莆战鹑跈C構的基本業務、職能、經營特點。
　　四、銀行體系
　�。ㄒ唬┝私忏y行的起源與發展；
　�。ǘ┦煜の覈y行的分類與職能。
 
　　第二部分 銀行業務
　　一、負債業務
　�。ㄒ唬┱莆詹⑦\用存款業務的種類、特點及操作規則；
　�。ǘ┱莆詹⑦\用非存款業務的種類、特點及操作規則。
　　二、資產業務
　�。ㄒ唬┱莆詹⑦\用貸款業務的種類、具體品種、特征、流程、管理要求；
　�。ǘ┦煜げ⒄莆毡硗赓Y產業務種類、內容及特征。
　　三、中間業務
　�。ㄒ唬┱莆罩虚g業務的種類、內容及特征；
　　（二）掌握并運用支付結算業務、代收代付業務、代理業務、資產托管業務、代保管業務、咨詢顧問業務、銀行卡業務等的業務規則和管理要求。
　　四、理財業務
　　（一）掌握理財業務的內容、理財產品分類及特點；
　　（二）掌握理財產品銷售管理要求。
 
　　第三部分  銀行管理
　　一、銀行管理基礎
　�。ㄒ唬┱莆丈虡I銀行組織架構與管理機制；
　�。ǘ┦煜の鞣郊拔覈虡I銀行的的組織架構、特點、模式及發展趨勢；
　�。ㄈ┱莆詹⑹炀氝\用銀行管理基本指標的含義及計算方法。
　　二、公司治理與內部控制
　�。ㄒ唬┦煜げ⒄莆浙y行公司治理的主要內容；
　　（二）掌握銀行內部控制的目標、原則、措施及保障體系的主要內容；
　　（三）了解并掌握合規管理的主要內容。
　　三、商業銀行資產負債管理
　�。ㄒ唬┦煜べY產負債管理對象；
　　（二）熟悉并掌握資產負債管理主要內容及策略。
　　四、資本管理
　�。ㄒ唬┱莆召Y本的種類及作用；
　�。ǘ┦煜べY本管理的國際監管標準，掌握我國的監管要求。
　　五、風險管理
　�。ㄒ唬┱莆诊L險的內涵及分類；
　�。ǘ┱莆诊L險管理的組織架構、主要流程；
　�。ㄈ┱莆詹⑦\用信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險的分類及管控手段。
 
　　第四部分   銀行從業法律基礎
　　一、銀行基本法律法規
　�。ㄒ唬┦煜と嗣胥y行法定職責、法定貨幣的單位及禁止性規定；
　�。ǘ┦煜ゃy監法適用范圍、銀監會機構設置及監管職責、監管措施具體內容；
　�。ㄈ┱莆詹⑦\用商業銀行業務范圍、經營原則、商業銀行組織機構、商業銀行存貸款業務等業務規則；
　　（四）了解洗錢的含義、過程、方式、反洗錢的監管機構及職責，熟悉商業銀行反洗錢義務。
　　二、民事法律制度
　�。ㄒ唬┝私獠⒄莆彰穹ǖ幕驹瓌t、民事主體、民事法律行為和代理的基本法律規則；
　　（二）了解并掌握物權的基本原則和特征、擔保的種類及相應的法律規則；
　　（三）掌握合同的訂立、合同的效力、合同的變更、轉讓、終止以及合同違約責任的基本法律規則；
　�。ㄋ模┱莆栈橐龇ā⒗^承法中與銀行業務相關的法律制度。
　　三、商事法律制度
　�。ㄒ唬┱莆展痉诸�、公司設立、公司組織機構和公司終止的基本法律規則；
　　（二）熟悉并掌握信托的特征、信托財產的性質、信托的變更與終止的基本法律規則；
　　（三）熟悉并掌握票據的特征和功能、票據行為、票據權利以及票據喪失補救的基本法律規則。
　　四、刑事法律制度
　　（一）了解刑法的基本原則、犯罪構成以及刑罰的基本法律規則；
　　（二）掌握金融犯罪的種類以及相應的構成要件。
 
　　第五部分   銀行監管與自律
　　一、銀行監管體制
　　（一）了解銀行監管起源與演變；
　�。ǘ┱莆瘴覈y行監管的框架、結構和特點。
　　二、銀行自律與市場約束
　�。ㄒ唬┝私馕覈y行自律組織的宗旨、目標；
　�。ǘ┱莆章殬I操守的宗旨和適用范圍；
　　（三）掌握從業準則及職業操守的內容與相關規定。
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