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[廣東/四川]2024年招商銀行總行法律合規部社會招聘公告

發布時間：2024-01-19 15:07 來源：招商銀行招聘查看：1105 次打印關閉

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　　2024年招商銀行總行法律合規部社會招聘公告

　　總行法律合規部為全行內控合規、法律事務、反洗錢與制裁合規的管理部門，負責建立健全全行內控合規管理體系和運行機制，提供法律合規專業化支持服務，開展反洗錢與制裁合規管理工作，防范法律、合規和洗錢風險，維護我行合法權益及保障業務健康發展等�，F有多崗位面向行內外公開招聘，誠邀您的加入！

　　招聘信息

　　制裁合規管理崗

　　【崗位職責】

　　1.制定起草制裁合規管理政策、制度與程序并協調推動實施；建立健全全行制裁合規內控檢查機制，持續檢查相關管理策略、政策和程序的執行情況。

　　2.牽頭識別、評估、監測和報告機構制裁風險，提出控制措施和建議并及時報告。

　　3.牽頭建立制裁合規工作協調機制，組織、協調或指導全行開展客戶、業務制裁風險分類管理等工作。

　　4.牽頭負責全行制裁合規政策咨詢（含新產品、新業務的制裁合規審查）、風險提示、案件調查和風險排查，相關法律法規、制裁項目動態等情報跟蹤、分析和應用，參與制裁合規重大事件的應急處置工作并及時報告。

　　5.牽頭配合制裁合規相關各類監管工作，向監管機關總對總報送各類相關報告及報表，協調配合相關行政調查。

　　6.牽頭組織或配合制裁合規信息系統的開發、管理和應用。

　　7.組織、協調或配合全行開展制裁合規宣傳、培訓等工作，建立健全相關績效考核方案和獎懲機制。

　　8.負責境外代理行制裁相關查詢查復管理，對相關查詢查復提出合規建議。

　　【職位要求】

　　1.本科（含）以上學歷，經濟、財政、金融、貿易、法學、管理、會計、計算機等相關專業。

　　2.具備必要的履職能力和職業操守，具有三年以上金融行業（含金融監管行業）從業經歷，具有一年以上金融行業反洗錢與制裁合規管理工作經驗優先。

　　3.熟悉制裁與反制裁相關法律法規、監管要求以及國內外形勢，熟悉銀行業務及管理流程。

　　4.具有較強的人際溝通、組織協調及推動執行能力。

　　5.具備大學英語CET六級及以上英語水平（或同等水平），能使用英文作為工作語言優先。

　　6.品行端正，無不良記錄，具備較強的責任心和團隊意識，能承受較大的工作壓力。

　　【工作地點】

　　深圳

　　可疑交易分析崗

　　【崗位職責】

　　1.負責大額交易數據的補錄與報送。

　　2.負責對反洗錢監測分析系統預警的可疑交易進行初步分析、上報復核、不上報抽查等。

　　3.負責處理分支機構舉報的客戶可疑交易或可疑行為線索。

　　4.負責可疑交易監測分析中發現的洗錢風險進行專項排查，對可疑交易和可疑行為進行舉報和處理。

　　5.負責反饋和報告反洗錢監測分析系統和監測規則的異常情況。

　　6.負責對經辦人員開展可疑交易監測分析業務知識、系統操作技能、工作及時性和準確性等方面的指導、督導和檢查。

　　【職位要求】

　　1.本科（含）以上學歷，經濟、財政、金融、貿易、法學、管理、會計、計算機等相關專業。

　　2.具備必要的履職能力和職業操守，具有三年以上金融行業（含金融監管行業）從業經歷，具有一年以上金融行業反洗錢與制裁合規管理（含可疑交易監測分析）工作經驗優先。

　　3.熟悉反洗錢相關法律法規、監管要求以及國內外形勢，熟悉銀行業務及管理流程。

　　4.具有較強的人際溝通、組織協調及推動執行能力，具備良好的綜合分析和文字表達能力。

　　5.品行端正，無不良記錄，具備較強的責任心和團隊意識，能承受較大的工作壓力。

　　【工作地點】

　　成都

　　法律風險管理崗

　　【崗位職責】

　　1.為投行與金融市場業務領域的日常業務和創新產品提供合法合規論證，并提出風險緩釋建議。

　　2.負責辦理以投行與金融市場業務領域為主的各類案件，并對分行相應領域的重大、疑難訴訟案件提供指導。

　　3.負責訴訟管理，對全行訴訟案件進行統計、分析，通過訴訟案件反映的問題對業務管理部門進行提示并促進管理完善。

　　4.負責牽頭開展與國家有權機關之間的網絡直連查控系統建設，對全行協助有權機關查詢、凍結、扣劃客戶金融資產進行法律指導。

　　5.負責辦理知識產權（專利）的申請、監測、維護、許可與轉讓，應對針對全行知識產權（專利）的侵權行為。

　　6.負責處理總行綜合化經營、重大投融資項目、資產購置及處置、勞動用工、工程施工過程中的法律事務。

　　7.負責跟蹤解讀對銀行業務有重大影響的法律、法規、司法解釋、重要司法案例等。

　　【職位要求】

　　1.本科（含）以上學歷。

　　2.具有三年以上工作經驗，其中一年以?a href='http://www.gfhtfp.cn/tag/xiantao_13617_1.html' target='_blank'>仙桃狄謝蚱淥鶉諢狗珊瞎媸攣窕蚪鶉詿右稻�，煌槴检法机构、聣劍机构从业经验，具有公检法机构、聣劍从叶\咕橛畔取?/div>

　　3.掌握系統的民商事實體法、程序法相關法律知識以及與銀行業務相關的合規知識，通過法律職業資格考試或律師資格考試。

　　4.具備良好的溝通協調能力、綜合分析、研究能力和文字運用能力，熟練使用辦公軟件。

　　5.大學英語四級以上英語水平，具有英美法留學背景、有英美律師資格或涉外法律工作經歷優先。

　　6.品行端正、無不良記錄，具備較強的責任心，能承受較大的工作壓力。

　　【工作地點】

　　深圳

　　檢查管理崗

　　【崗位職責】

　　1.牽頭制訂年度檢查監督指導意見，并組織和推動檢查計劃的實施和落實工作。

　　2.負責組織分行檢查監督團隊開展相關檢查項目，牽頭對其工作質量和效率進行評價；通過開展合規性檢查項目，促進業務條線和子公司加強內控合規管理。

　　3.負責對分行檢查監督團隊進行培訓、督導、管理。

　　4.組織開展合規條線檢查項目的基礎工作，包括但不限于檢查案例庫、檢查信息庫、數據分析及風險模型等。