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[浙江]2023年臺州銀行溫州分行社會招聘啟事（10.21）

發(fā)布時間：2023-10-21 16:21   來源：臺州銀行招聘 查看： 次 打印  關(guān)閉

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銀行招聘考試備考資料

　　2023年臺州銀行溫州分行社會招聘啟事（10.21）
　　反洗錢專崗
　　工作地點：溫州市
　　職位描述
　　主責：
　　1．負責本機構(gòu)從支行上收的可疑交易的集中甄別工作；
　　2．負責本機構(gòu)高風險客戶的評定審核與管理；
　　3．負責對轄內(nèi)支行開展反洗錢工作檢輔；
　　4．負責落實當?shù)乇O(jiān)管部門和總行的反洗錢工作要求。 職責：
　　1．篩查每筆系統(tǒng)預(yù)警生成的可疑交易案例、落實批量手工專項排查數(shù)據(jù)（總行或當?shù)乇O(jiān)管的臨時性的專項排查要求），提出甄別建議供支行參考，編寫一般可疑交易報告并落實上報；；
　　2．負責本機構(gòu)洗錢高風險客戶的定期審核，建立本機構(gòu)高風險客戶臺賬，按照監(jiān)管要求定期進行跟蹤管理；
　　3．負責指導(dǎo)轄內(nèi)支行開展反洗錢工作，定期開展反洗錢檢查、問題督促整改、培訓(xùn)等；
　　4．對接當?shù)乇O(jiān)管部門，進行反洗錢協(xié)查、數(shù)據(jù)報送等工作；
　　5.負責本機構(gòu)大額和可疑交易的補錄、補正，進行本機構(gòu)反洗錢數(shù)據(jù)外報與回執(zhí)導(dǎo)入。（本項適用村鎮(zhèn)銀行）
　　任職要求
　　1.本科及以上學(xué)歷
　　2.3年以上銀行運營相關(guān)工作經(jīng)驗

報名入口

 
　　原標題：溫州分行
　　文章來源：https://www.hotjob.cn/wt/TZBANK/web/index/social

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